Политика противодействия отмыванию средств (AML)
На сайте https://mostbed.com/ применяются меры по обеспечению безопасной и контролируемой среды для пользователей. Политики AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) направлены на предотвращение незаконной деятельности, включая отмывание средств и финансирование запрещённых операций.
Соблюдение требований AML
Платформа действует в соответствии с международными и локальными нормативными требованиями. Финансовые операции и активность аккаунтов анализируются на предмет подозрительных действий. В случаях, предусмотренных законом, информация может передаваться в компетентные органы.
Что такое отмывание средств?
Отмывание средств включает в себя действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения денежных средств, в том числе:
- Скрытие реального источника или владельца средств
- Использование или перевод незаконных активов с целью маскировки их происхождения
- Содействие использованию средств, полученных незаконным путём, для обхода правовых ограничений
Mostbet применяет строгие меры для предотвращения подобных действий.
Политика KYC
Для использования платформы все пользователи обязаны пройти процедуру идентификации. Проверка личности позволяет подтвердить законность происхождения средств, ограничить доступ несовершеннолетних и обеспечить безопасность финансовых операций.
Документы для прохождения KYC
В рамках процедуры проверки может потребоваться предоставление следующих данных:
- Документ, удостоверяющий личность
Паспорт, водительское удостоверение или национальный ID. - Подтверждение адреса проживания
Квитанция за коммунальные услуги или иной документ, выданный не более 3 месяцев назад. - Источник средств
В отдельных случаях может потребоваться информация о происхождении средств.
Все персональные данные хранятся и обрабатываются в соответствии с политикой конфиденциальности.
Обязанности пользователей
Пользователи обязуются:
- Соблюдать требования AML и KYC
- Предоставлять достоверную информацию при регистрации и проверке
- Использовать только средства законного происхождения
Нарушение этих требований может привести к временной блокировке или закрытию аккаунта.
Мониторинг и подозрительная активность
Платформа осуществляет постоянный контроль операций и действий пользователей. При выявлении несоответствий возможны следующие меры:
- Временная приостановка аккаунта для предотвращения нарушений
- Передача информации в уполномоченные органы при наличии оснований
Защита информации
Конфиденциальность и безопасность данных являются приоритетом. Информация, полученная в рамках процедур AML и KYC, шифруется и хранится в защищённых системах с соблюдением требований по защите данных.